银行管控账户需要告知客户吗
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建设银行申请一种管控方法和装置专利,实现对不符合监管规则的客户...中国建设银行股份有限公司申请一项名为“一种管控方法和装置”的专利，公开号CN 118689873 A,申请日期为2024年6月。专利摘要显示，本申请提供一种管控方法和装置，应用于数据处理技术领域，用于实现对不符合监管规则的客户信息对应的客户的账户或交易行为进行管控。该方法包还有呢？
灵川农商银行组织开展2024年反电诈及反洗钱尽职调查与柜面业务...灵川农商银行组织开展《反电诈及反洗钱尽职调查与柜面业务风险实操培训》专题培训。本次培训由银行合规法律风险防控专家王婻默老师进行直播主讲，灵川农商银行干部职工300余人通过现场及线上方式参加培训。本次培训主要围绕个人客户尽职调查、账户管控及客户投诉案例解好了吧！
恒丰银行潍坊分行扎实开展金融反诈工作 拦截涉诈资金受表扬挽回客户经济损失近日，客户薛某至恒丰银行潍坊高密支行办理现金取款业务，柜面人员发现其账户因2级涉案已被采取管控措施。柜面人员查询说完了。 与此同时高密支行向反诈中心核实到该账户在今年2月存在涉案情况。为进一步防范风险，潍坊高密支行告知客户需继续核实相关信息，当日未办说完了。
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民生银行济南历山支行开展新型反诈知识宣传活动随着反诈工作的持续开展、警银联动机制的健全以及银行账户的分级分类管控措施的逐渐完善，犯罪分子的目标开始转向个体工商户门头，以消费者的身份，打着订鲜花、购买蛋糕等多种旗号，引导经营者到柜台提取其转入的诈骗资金。民生银行历山支行在厅堂以及客户活动时组织反诈知是什么。
恒丰银行成功协助警方抓获电信网络诈骗嫌疑人恒丰银行青岛经济技术开发区支行在日常排查中发现个人客户时某存在被有权机关临时冻结的情况，且其名下账户存在较多可疑交易，便立即对该账户采取了暂停非柜面业务的管控措施。第二日，时某前来网点，表示其名下的银行账户无法转账，询问原因并要求恢复转账功能。银行工作人员等我继续说。
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