什么叫洗钱团伙_什么叫洗黑线
四川遂宁警方打掉重大贩毒洗钱黑产链 抓获24人,主犯落网时手枪子弹...抓获涉毒违法犯罪嫌疑人24名，缴获仿制手枪3支、子弹36发、手雷1枚，冰毒、麻古、海洛因等各类毒品共计2107.77克，麻黄碱2946.22克，查扣毒资110万余元…… 历时3年，四川遂宁警方成功破获一起跨区域重大洗钱、涉毒、涉枪团伙犯罪案件，打掉一条重大贩毒洗钱犯罪产业后面会介绍。
中银金融科技取得一种可疑洗钱团伙信息识别方法及系统专利金融界2024年11月13日消息，国家知识产权局信息显示，中银金融科技有限公司取得一项名为“一种可疑洗钱团伙信息识别方法及系统”的专利，授权公告号CN 114529391 B,申请日期为2022年1月。
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5000万!蚌埠警方成功打掉一跨境洗钱团伙发现了一伙专门为国内各种黑灰产业转移赃款的“跨境洗钱团伙”。该团伙频繁与境外联络，接受指令，利用国内长期无经营的“僵尸企业”虚构交易合同，使用公司结算账户进行多次倒转，将资金快速洗白，最终通过虚拟币交易，完成境内境外资金对敲，达到非法资金向境外转移的目的。高新好了吧！
福州警方打掉一利用虚拟币洗钱团伙!11名犯罪嫌疑人被抓虚拟货币变身洗钱工具巨额资金在网络世界悄然流转. 福州警方智破迷局成功打掉一个提供虚拟币结算服务的黑灰产团伙！ 坚决捍卫国家金融安全近日，福州警方在工作中发现一条为网络诈骗等黑灰产平台提供资金转移和支付结算的案件线索，涉案金额巨大，警方迅速成立专案组开展案件后面会介绍。
涉案上千万元!赣州打掉一洗钱犯罪团伙 “山鸡”等人落网近日赣州于都警方经过缜密侦查成功打掉一个流动“跑分”洗钱犯罪团伙抓获犯罪嫌疑人15名涉案金额高达上千万余元今年10月下旬，于都警方接到辖区某企业负责人报称，该公司财务被诈骗分子通过冒充企业领导的方式拉进微信群，后在群内“领导”的指示下向虚假公司账户转账298万后面会介绍。
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广东吴川警方打掉一涉嫌洗钱犯罪团伙抓获团伙成员四人近日，我局刑侦大队联合海宁派出所，经缜密侦查，成功打掉一个涉嫌“取现洗钱”犯罪团伙，抓获团伙成员四人。11月中旬，我局刑侦大队在工作中发现一条线索，疑似有一个为诈骗分子“取现洗钱”的犯罪团伙在我市海滨街道活动。我局刑侦大队迅速联合海宁派出所根据该线索展开侦查。..
黄金买主竟是洗钱“工具人” 莘县公安成功打掉一洗钱团伙大众网记者王潇聊城报道近期，聊城莘县公安抽丝剥茧，循线深挖，成功打掉一利用黄金洗钱的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人3名。“先生，您抖音支付百万保障服务即将到期扣费，请问您是否解除…”5月27日11时许，正在走亲戚的莘县朝城镇居民王先生接到一陌生电话，提醒其如不解除，将自动是什么。
涉案超1000万!沙县公安捣毁12人“跑分”洗钱团伙东南网11月7日讯(通讯员李光祯陈萃)近日，三明市公安局沙县分局在沙县城区捣毁一个“跑分”洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人12名，涉案金额超过1000万人民币。今年10月底，三明市公安局沙县分局凤岗派出所在工作中发现，辖区某工业区内突然来了十余名年轻男子，这些人都有浓好了吧！
雷霆出击!大祥区城西派出所成功打掉一“跑分”洗钱团伙成功打掉一“跑分”洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人3名。贪心不足铤而走险近期，辖区居民车某因手头拮据，又无收入来源，便以“工资日结，日入过万后面会介绍。 什么是“跑分”所谓“跑分”，是不法分子自建平台，利用正常用户的银行卡或微信、支付宝账号替别人收款，为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪后面会介绍。
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涉案3.67亿 内蒙古警方摧毁一特大涉诈洗钱犯罪团伙传销等违法资金提供洗钱通道的犯罪团伙，上下游洗钱涉案资金共计高达3.67亿元，涉及内蒙古、上海、湖北、宁夏、新疆、广西、广东等7个省市区，涉及洗钱团伙8个。专案组通过前期的缜密侦查，发现了以刘某某为首的洗钱违法犯罪团伙分别藏匿在湖北、广东等地，随后展开收网行动。..
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