什么才算有效的银行流水
华夏银行申请一种交易流水数据欺诈检测方法专利,能够识别出潜在的...华夏银行股份有限公司、龙盈智达(北京)科技有限公司、北京玻色量子科技有限公司申请一项名为“一种交易流水数据欺诈检测方法“公开号后面会介绍。 根据社区发现结果来评估每个社区的涉诈风险，以实现欺诈检测。其能够识别出潜在的高风险账户或高风险交易，从而有效预警欺诈和洗钱行为后面会介绍。
远光软件申请银行流水数据处理专利,解决企业财务管理效率低的问题本发明公开了一种银行流水数据的处理方法、装置、存储介质及电子设备， 涉及数据处理技术领域。该方法包括：获取目标企业的银行流水数据，并对银行流水数据进行目标信息提取，得到提取结果，其中，目标信息包括以下至少之一：业务类型、业务标识码，提取结果用于表征银行流水数还有呢？
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深圳优配基金银行流水存虚假记载被罚10万中新经纬11月19日电深圳优配私募证券基金管理有限公司(以下简称优配基金或公司)因提供的银行流水存虚假记载被深圳证监局警告并罚款10万元。深圳证监局网站截图深圳证监局网站19日公布的行政处罚决定书显示，2023年12月5日和2024年1月3日，优配基金分别向该局提交其电子说完了。
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浙江80岁老汉乞讨为生,银行流水却大过企业,自称一年稳赚3000万老人的银行账户流水竟大的惊人，仅一年时间，便先后收到了3200万的转账。对此，民警们便顿时心生疑惑，如此巨大的转账金额，难不成老人私下里还做着什么大生意？可一番走访下来，最终的调查结果却让所有人大失所望。原来老人姓何，是浙江天台县农村的一位孤寡老人，一辈子无儿无女，等我继续说。
陕西一高中生短短3天,银行流水竟超百万元一名普通的高中生短短几天银行卡流水却能达到上百万这背后藏着怎样的秘密？ 李明(化名)是陕西延安子长市人，2022年3月他正在上高二，家境并不宽裕。然而在短短三天时间，他的银行流水竟然超过上百万元，这一反常现象引起了警方的注意。李明(化名):“我进派出所的第一瞬间还有呢？
三湘银行申请一种基于 RPA+AI 的银行流水信息处理方法,在消耗较小...金融界2024 年8 月28 日消息，天眼查知识产权信息显示，湖南三湘银行股份有限公司申请一项名为“一种基于RPA+AI 的银行流水信息处理方法“公开号CN202410558344.8,申请日期为2024 年5 月。专利摘要显示，本发明涉信息处理技术领域，尤其涉及一种基于RPA+AI 的银行流水小发猫。
法本信息新注册《法本信息银行流水智能分析系统V1.0》等3个项目的...证券之星消息，近日法本信息(300925)新注册了3个项目的软件著作权，包括《法本信息银行流水智能分析系统V1.0》、《法本信息财务LTC系统V1.0》、《法本信息人才认证培训系统V1.0》等。今年以来法本信息新注册软件著作权38个，较去年同期增加了11.76%。结合公司2023年年报是什么。
汝城农商银行:让小微企业银行流水变 “现金”“没想到银行流水也能‘变现’感谢农商银行这么方便快捷的‘小微企业流水贷’让我们小微企业发展更有信心和底气。”4月26日，汝城农商银行为汝城县永泰贸易有限公司发放93万元“小微企业流水贷”后，该公司负责人表示。汝城县永泰贸易有限公司主要经营农产品实体、电商平后面会介绍。
银行流水变“现金” 耒阳农商银行着力破解小微企业融资难题“小微企业流水贷”以企业在湖南省内开立的所有银行账户流水数据为基础，结合工商、税务、司法、征信等多维数据，构建出精准的风险控制模型。通过线上申请、准入评级等流程，小微企业可以快速获得最高达300万元的信用额度，能有效解决银企信息不对称、企业抵押担保物不足所造等我继续说。
浙江80岁老汉住茅草屋,银行流水大过很多企业,自称一年赚3000万房间里根本就没有什么像样的家具，老何穿的衣服也是破破烂烂的，看到此情此景，任谁也不会把一个千万流水的银行账户，跟这样一个落魄老人联系在一起。负责调查的警察虽然也觉得不可能，他们还是要例行公事询问一番的，警察单刀直入直接问道：“老何，我们查到一个异常银行账户，这里好了吧！
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